{"id":17892,"date":"2022-11-16T18:13:25","date_gmt":"2022-11-16T17:13:25","guid":{"rendered":"https:\/\/www.nh-hotels.com\/corporate\/?page_id=17892"},"modified":"2025-10-22T09:16:07","modified_gmt":"2025-10-22T07:16:07","slug":"junta-general-de-accionistas","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/corporate.minor-hotels.com\/es\/accionistas-e-inversores\/junta-general-de-accionistas","title":{"rendered":"Junta General de Accionistas"},"content":{"rendered":"\n
<\/span>\"\"
\n
\n
\n

Junta General de Accionistas<\/h1>\n\n\n\n
\n
\n

Pr\u00f3xima junta general de accionistas<\/h2>\n

Documentaci\u00f3n disponible con anterioridad a la junta \u00bb<\/a><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n

\n
\n

\u00daltimas juntas generales de accionistas \u00bb<\/a><\/h2>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n
\n
\n

Solicitud de informaci\u00f3n o aclaraciones<\/a><\/h2>\n<\/div>\n\n\n\n
\n

Ejercicio de derecho de informaci\u00f3n<\/a><\/h2>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n
\n
\n

ASISTENCIA TELEM\u00c1TICA<\/strong><\/a><\/h2>\n<\/div>\n\n\n\n
\n

Delegaciones y voto a distancia \u00bb \u00bb<\/a><\/h2>\n<\/div>\n\n\n\n
\n

Foro electr\u00f3nico de accionistas \u00bb<\/a><\/h2>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n
\n\n\n\n
\n\n\n\n
\n
\n

Junta General Ordinaria de Accionistas de 2025<\/strong><\/strong><\/h2>\n\n\n\n

ACCESO A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE 17 de JUNIO DE 2025 – 10:00H<\/strong><\/a><\/p>\n\n\n

\n
\"\"<\/a><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

<\/p>\n

INFORMACI\u00d3N Y DOCUMENTACI\u00d3N DISPONIBLE CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACI\u00d3N DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL 17 DE JUNIO DE 2025<\/strong><\/p>\n

Anuncio de Escisi\u00f3n Parcial Financiera<\/a><\/p>\n

INFORMACI\u00d3N Y DOCUMENTACI\u00d3N DISPONIBLE CON ANTERIORIDAD A LA CELEBRACI\u00d3N DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL 17 DE JUNIO DE 2025<\/strong><\/p>\n

1. Cuentas Anuales e Informes de Gesti\u00f3n, tanto de la Sociedad<\/a> como de su Grupo Consolidado, que incluye el Estado de Informaci\u00f3n no Financiera e Informaci\u00f3n sobre Sostenibilidad, el Informe Anual sobre las Remuneraciones de los Consejeros e Informe Anual de Gobierno Corporativo<\/a> por referencia, correspondientes al ejercicio 2024, as\u00ed como Informes de Auditor\u00eda emitidos por el Auditor de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado.<\/a><\/p>\n

2. <\/a>Informe de la Comisi\u00f3n de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo en relaci\u00f3n con el nombramiento y las reelecciones de los Consejeros no independientes<\/a>.<\/p>\n

3. Perfil profesional e informe justificativo del Consejo valorando la competencia, experiencia y m\u00e9ritos de los Consejeros cuyo nombramiento y reelecci\u00f3n se proponen<\/a>.<\/p>\n

4. En relaci\u00f3n con la escisi\u00f3n parcial financiera de NH HOTELES ESPA\u00d1A, S.A.U. a favor de la Sociedad, de conformidad con la propuesta de acuerdo incluida en el punto 9 del Orden del D\u00eda (i) Informes de los administradores de MINOR HOTELS EUROPE & AMERICAS, S.A. para los accionistas y <\/a>trabajadores<\/a> y NH HOTELES ESPA\u00d1A, S.A.U. para los accionistas y <\/a>trabajadores<\/a>, (ii) Proyecto Com\u00fan de Escisi\u00f3n Parcial Financiera suscrito el 12 de mayo de 2025<\/a>, (iii) Anuncios de la Sociedad Escindida<\/a> y de la Sociedad Beneficiaria<\/a>, (iv) Las cuentas anuales individuales y los informes de gesti\u00f3n de los \u00faltimos tres ejercicios de las Sociedades Escindida (2021<\/a>, 2022<\/a> y 2023<\/a>) y Beneficiaria (2021<\/a>, 2022<\/a> y 2023<\/a>), junto con sus correspondientes informes de auditor\u00eda, (v) El balance de escisi\u00f3n de la Sociedad Escindida<\/a> y el balance de escisi\u00f3n de la Sociedad<\/a>, (vi) Estatutos Sociales vigentes de la Sociedad Escindida y <\/a>de la Sociedad, teni\u00e9ndose en cuenta que no se van a modificar<\/a>, (vii) Identidad y fecha desde la que desempe\u00f1an su cargo los administradores de la Sociedad Escindida y de la Sociedad Beneficiaria<\/a> y (viii) Declaraciones de los administradores de la Sociedad Escindida<\/a> y de la Sociedad Beneficiaria<\/a> sobre la situaci\u00f3n financiera a 12 de mayo de 2025.<\/p>\n

5. Informe Anual sobre las Remuneraciones de los Consejeros<\/a>.<\/p>\n

6. La Convocatoria<\/a>.<\/p>\n

7. El texto \u00edntegro de las Propuestas de Acuerdos formuladas por el Consejo de Administraci\u00f3n en relaci\u00f3n con cada uno de los puntos del Orden del D\u00eda de la convocatoria para su sometimiento a la Junta<\/a>.<\/p>\n

8. Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2024<\/a>.<\/p>\n

9. Informe Anual de la Comisi\u00f3n de Auditor\u00eda y Control correspondiente al ejercicio 2024, que incluye la referencia a las operaciones vinculadas<\/a>.<\/p>\n

10. Informe Anual de la Comisi\u00f3n de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2024<\/a>.<\/p>\n

11. Formularios<\/a> que deber\u00e1n utilizarse para el voto por representaci\u00f3n<\/a> y a distancia<\/a>.<\/p>\n

12. El n\u00famero total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria<\/a>.<\/p>\n

13. Informe sobre independencia del Auditor de Cuentas<\/a>.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n

\n
\n

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ENERO DE 2025<\/strong><\/p>\n

ACCESO A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE 20 DE ENERO DE 2025.- 16:00H<\/strong><\/a><\/p>\n\n\n

\n
\"\"<\/figure>\n<\/div>\n\n\n

<\/p>\n

INFORMACI\u00d3N Y DOCUMENTACI\u00d3N DISPONIBLE CON ANTERIORIDAD A LA CELEBRACI\u00d3N DE LA JUNTA GENERAL DEL 20 DE ENERO DE 2025<\/strong><\/p>\n

 <\/div>\n\n\n\n

1. Convocatoria.<\/a><\/p>\n

2. Las Propuestas de Acuerdos formuladas por el Consejo de Administraci\u00f3n en relaci\u00f3n con cada uno de los puntos del Orden del D\u00eda de la convocatoria para su sometimiento a la Junta.<\/a><\/p>\n

3. El Informe formulado por el Consejo de Administraci\u00f3n de la Sociedad en relaci\u00f3n con la propuesta de acuerdo de exclusi\u00f3n de negociaci\u00f3n de las acciones de la Sociedad y la formulaci\u00f3n por parte de MHG Continental Holding (Singapore) Pte. Ltd. de una oferta p\u00fablica de adquisici\u00f3n de acciones para su exclusi\u00f3n a los efectos de lo dispuesto en los art\u00edculos 65.3 de la LMVSI y 10.5 del Real Decreto 1066\/2007.<\/a><\/p>\n

4. El Informe de valoraci\u00f3n de las acciones de la Sociedad emitido, a petici\u00f3n de MHG Continental Holding (Singapore) Pte. Ltd., por Ernst & Young Servicios Corporativos, S.L., en su condici\u00f3n de experto independiente a los efectos previstos en el art\u00edculo 10.5 del Real Decreto 1066\/2007.<\/a><\/p>\n

5. Formularios que deber\u00e1n utilizarse para el voto por representaci\u00f3n<\/a> y a distancia.<\/a><\/p>\n

6. El n\u00famero total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria.<\/a><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n

\n
\n

<\/p>\n

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE 2024<\/strong><\/p>\n

ACCESO A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE 19 DE ABRIL DE 2024.- 9:30H<\/strong><\/a><\/p>\n\n\n

\n
\"\"<\/a><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

<\/p>\n

INFORMACI\u00d3N Y DOCUMENTACI\u00d3N DISPONIBLE CON ANTERIORIDAD A LA CELEBRACI\u00d3N DE LA JUNTA GENERAL DEL 19 DE ABRIL DE 2024<\/b><\/p>\n

 <\/div>\n\n\n\n

1. Cuentas Anuales e Informes de Gesti\u00f3n, tanto de la Sociedad como de su Grupo Consolidado, que incluyen el Estado de Informaci\u00f3n no Financiera, e Informe Anual de Gobierno Corporativo por referencia, correspondientes al ejercicio 2023, as\u00ed como Informes de Auditor\u00eda emitidos por el Auditor de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado.<\/a><\/p>\n

2- Informe de la Comisi\u00f3n de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo en relaci\u00f3n con las reelecciones de los Consejeros Dominicales y del Consejero Ejecutivo.<\/a><\/p>\n

3. Propuesta de la Comisi\u00f3n de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo en relaci\u00f3n con la ratificaci\u00f3n de los nombramientos por cooptaci\u00f3n de los Consejeros Independientes.<\/a><\/p>\n

4. Perfil profesional e informe justificativo del Consejo valorando la competencia, experiencia y m\u00e9ritos de los Consejeros cuya reelecci\u00f3n y ratificaci\u00f3n se proponen.<\/a><\/p>\n

5. Informe del Consejo de Administraci\u00f3n en relaci\u00f3n con la modificaci\u00f3n de los Estatutos Sociales.<\/a><\/p>\n

6. Informe del Consejo de Administraci\u00f3n en relaci\u00f3n con la delegaci\u00f3n de facultades en el Consejo de Administraci\u00f3n para que pueda aumentar el capital social.<\/a><\/p>\n

7. Informe del Consejo de Administraci\u00f3n en relaci\u00f3n con delegaci\u00f3n de facultades en el Consejo de Administraci\u00f3n para que pueda emitir obligaciones y\/o bonos convertibles.<\/a><\/p>\n

8. Informe Anual sobre las Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2023.<\/a><\/p>\n

9. Convocatoria.<\/a><\/p>\n

10. Propuestas de Acuerdos formuladas por el Consejo de Administraci\u00f3n en relaci\u00f3n con cada uno de los puntos del Orden del D\u00eda de la convocatoria.<\/a><\/p>\n

11. Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2023.<\/a><\/p>\n

12. Informe Anual de la Comisi\u00f3n de Auditor\u00eda y Control correspondiente al ejercicio 2023.<\/a><\/p>\n

13. Informe Anual de la Comisi\u00f3n de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2023.<\/a><\/p>\n

14. Formularios que deber\u00e1n utilizarse para (i) el voto por representaci\u00f3n<\/a> y (ii) voto a distancia<\/a>.<\/p>\n

15. El n\u00famero total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria.<\/a><\/p>\n

16. Informe sobre independencia del Auditor de Cuentas.<\/a><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n

\n
\n

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE 2023<\/strong><\/p>\n

ACCESO A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE 29 DE JUNIO DE 2023.- 11H<\/strong><\/p>\n

 <\/div>\n\n\n
\n
\"\"<\/a><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

<\/p>\n

INFORMACI\u00d3N Y DOCUMENTACI\u00d3N DISPONIBLE CON ANTERIORIDAD A LA CELEBRACI\u00d3N DE LA JUNTA GENERAL DEL 29 DE JUNIO DE 2023<\/strong><\/p>\n

1. Cuentas Anuales e Informes de Gesti\u00f3n, tanto de la Sociedad <\/a>como de su Grupo Consolidado, que incluye el Estado de Informaci\u00f3n no Financiera<\/a>, e Informe Anual de Gobierno Corporativo por referencia, correspondientes al ejercicio 2022, as\u00ed como Informes de Auditor\u00eda emitidos por el Auditor de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado.<\/p>\n

2. Informe de la Comisi\u00f3n de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo en relaci\u00f3n con la reelecci\u00f3n del Consejero Ejecutivo.<\/a><\/p>\n

3. Perfil profesional e informe justificativo del Consejo valorando la competencia, experiencia y m\u00e9ritos del Consejero cuya reelecci\u00f3n se propone.<\/a><\/p>\n

4. Pol\u00edtica de Remuneraciones<\/a><\/p>\n

5. Informe de la Comisi\u00f3n de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo relativo a la Pol\u00edtica de Remuneraciones conforme establece el art\u00edculo 529 novodecies de la Ley Sociedades de Capital.<\/a><\/p>\n

6. Informe Anual sobre las Remuneraciones de los Consejeros.<\/a><\/p>\n

7. Convocatoria<\/a><\/p>\n

8. El texto \u00edntegro de las Propuestas de Acuerdos formuladas por el Consejo de Administraci\u00f3n en relaci\u00f3n con cada uno de los puntos del Orden del D\u00eda de la convocatoria para su sometimiento a la Junta.<\/a><\/p>\n

9. Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2022.<\/a><\/p>\n

10. Informe Anual de la Comisi\u00f3n de Auditor\u00eda y Control correspondiente al ejercicio 2022, que incluye la referencia a las operaciones vinculadas.<\/a><\/p>\n

11. Informe Anual de la Comisi\u00f3n de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2022.<\/a><\/p>\n

12. Formularios que deber\u00e1n utilizarse para el voto por representaci\u00f3n<\/a> y a distancia.<\/a><\/p>\n

13. El n\u00famero total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria.<\/a><\/p>\n

14. Informe sobre independencia del Auditor de Cuentas.<\/a><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n

\n
\n

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE 2022 <\/strong><\/p>\n

ACCESO A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE 30 DE JUNIO DE 2022.- 11H<\/strong><\/p>\n

<\/p>\n\n\n

\n
\"\"<\/figure>\n<\/div>\n\n\n

<\/p>\n

INFORMACI\u00d3N Y DOCUMENTACI\u00d3N DISPONIBLE CON ANTERIORIDAD A LA CELEBRACI\u00d3N DE LA JUNTA GENERAL DEL 30 DE JUNIO DE 2022<\/strong><\/p>\n\n\n\n

1.- Cuentas Anuales e Informes de Gesti\u00f3n, tanto de la Sociedad<\/a> como de su Grupo Consolidado<\/a>, que incluye el Estado de Informaci\u00f3n no Financiera<\/a>, e Informe Anual de Gobierno Corporativo por referencia, correspondientes al ejercicio 2021, as\u00ed como Informes de Auditor\u00eda emitidos por el Auditor de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado.<\/p>\n

2.- Propuesta de la Comisi\u00f3n de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo en relaci\u00f3n con la reelecci\u00f3n del Consejero independiente<\/a>.<\/p>\n

3.- Informe favorable de la Comisi\u00f3n de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo en relaci\u00f3n con la reelecci\u00f3n y nombramiento de Consejeros no independientes<\/a>.<\/p>\n

4.- Perfil profesional e informe justificativo del Consejo valorando la competencia, experiencia y m\u00e9ritos de los Consejeros cuya reelecci\u00f3n y nombramiento se propone<\/a>.<\/p>\n

5.- Informe Anual sobre las Remuneraciones de los Consejeros<\/a>.<\/p>\n

6.- Texto del Reglamento del Consejo de Administraci\u00f3n aprobado por el Consejo el 28 de julio de 2021<\/a> y Memoria justificativa del Consejo<\/a>.<\/p>\n

7.- Convocatoria.<\/a><\/p>\n

8.- El texto \u00edntegro de las Propuestas de Acuerdos formuladas por el Consejo de Administraci\u00f3n en relaci\u00f3n con cada uno de los puntos del Orden del D\u00eda de la convocatoria para su sometimiento a la Junta<\/a>.<\/p>\n

9.- Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2021<\/a>.<\/p>\n

10.- Informe Anual de la Comisi\u00f3n de Auditor\u00eda y Control correspondiente al ejercicio 2021, que incluye la referencia a las operaciones vinculadas<\/a>.<\/p>\n

11.- Informe Anual de la Comisi\u00f3n de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2021<\/a>.<\/p>\n

12.- Formularios que deber\u00e1n utilizarse para el voto por representaci\u00f3n<\/a> y a distancia<\/a>.<\/p>\n

13.- El n\u00famero total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria.<\/a><\/p>\n

14.- Informe sobre independencia del Auditor de Cuentas.<\/a><\/p>\n\n\n\n

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 2021<\/strong><\/p>\n

Redifusi\u00f3n del directo de la Junta General de Accionistas celebrada el 30 de junio de 2021 a las 11h. <\/p>\n\n\n

\n
\"\"<\/a><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

INFORMACI\u00d3N Y DOCUMENTACI\u00d3N DISPONIBLE CON ANTERIORIDAD A LA CELEBRACI\u00d3N DE LA JUNTA GENERAL DEL 30 DE JUNIO DE 2021<\/p>\n

1.- Cuentas Anuales e Informes de Gesti\u00f3n, tanto de la Sociedad <\/a>como de su Grupo consolidado<\/a>, que incluye el estado de informaci\u00f3n no financiera e Informe Anual de Gobierno Corporativo por referencia, correspondientes al ejercicio 2020, as\u00ed como Informes de Auditor\u00eda emitidos por el Auditor de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo consolidado.<\/p>\n

2.- Informe de la Comisi\u00f3n de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo en relaci\u00f3n con la reelecci\u00f3n y ratificaci\u00f3n de Consejeros no independientes.<\/a><\/p>\n

3.- Propuesta de la Comisi\u00f3n de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo en relaci\u00f3n con la reelecci\u00f3n de Consejeros Independientes.<\/a><\/p>\n

4.- Perfil profesional e informe justificativo del Consejo valorando la competencia, experiencia y m\u00e9ritos de los Consejeros cuya reelecci\u00f3n y ratificaci\u00f3n se propone.<\/a><\/p>\n

5.- Informe del Consejo de Administraci\u00f3n en relaci\u00f3n con el Punto Sexto del Orden del D\u00eda.<\/a><\/p>\n

6.- Certificaci\u00f3n del auditor de cuentas a que se refiere el art\u00edculo 301.3 Ley de Sociedades de Capital.<\/a><\/p>\n

7.- Informe del Consejo de Administraci\u00f3n en relaci\u00f3n con la propuesta de modificaci\u00f3n estatutaria.<\/a><\/p>\n

8.- Texto de los Estatutos Sociales con las propuestas de modificaci\u00f3n marcadas.<\/a><\/p>\n

9.- Informe del Consejo de Administraci\u00f3n en relaci\u00f3n con la propuesta de modificaci\u00f3n del Reglamento de la Junta General.<\/a><\/p>\n

10.- Texto del Reglamento de la Junta General.<\/a><\/p>\n

11.- Pol\u00edtica de Remuneraciones.<\/a><\/p>\n

12.- Informe de la Comisi\u00f3n de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo relativo a la Pol\u00edtica de Remuneraciones conforme establece el art\u00edculo 529 novodecies de la Ley Sociedades de Capital.<\/a><\/p>\n

13.- Informe Anual sobre las Remuneraciones de los Consejeros.<\/a><\/p>\n

14.- Texto del Reglamento del Consejo de Administraci\u00f3n aprobado por el Consejo el 22 de diciembre de 2020 y Memoria justificativa del Consejo.<\/a><\/p>\n

15.- Convocatoria<\/a>.<\/a><\/p>\n

16.- El texto \u00edntegro de las Propuestas de Acuerdos formuladas por el Consejo de Administraci\u00f3n en relaci\u00f3n con cada uno de los puntos del orden del d\u00eda de la convocatoria para su sometimiento a la Junta.<\/a><\/p>\n

17.- Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2020.<\/a><\/p>\n

18.- Informe Anual de la Comisi\u00f3n de Auditor\u00eda y Control correspondiente al ejercicio 2020, que incluye la referencia a las operaciones vinculadas.<\/a><\/p>\n

19.- Informe Anual de la Comisi\u00f3n de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2020.<\/a><\/p>\n

20.- Memoria sobre la pol\u00edtica de responsabilidad social corporativa, que incluye el Estado de Informaci\u00f3n no financiera<\/a>.<\/p>\n

21.- Formularios que deber\u00e1n utilizarse para el voto por representaci\u00f3n<\/a> y a distancia<\/a>.<\/p>\n

\u200b22.- El n\u00famero total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria.<\/a><\/p>\n

23.- Informe sobre independencia del auditor de Cuentas.<\/a><\/p>\n

<\/p>\n

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 2020<\/strong><\/p>\n

Redifusi\u00f3n del directo de la Junta General de Accionistas celebrada el 16 de julio de 2020, 11:00 horas CEST:<\/p>\n

\u200b \u200b\u200b \u200b<\/p>\n

INFORMACI\u00d3N Y DOCUMENTACI\u00d3N DISPONIBLE CON ANTERIORIDAD A LA CELEBRACI\u00d3N DE LA JUNTA GENERAL DEL 16 DE JULIO DE 2020<\/p>\n

1. Convocatoria.<\/a><\/p>\n

2. Propuestas de acuerdo a someter a la Junta General de Accionistas<\/a><\/p>\n

3. Cuentas Anuales e Informe de Gesti\u00f3n, tanto de la Sociedad como de su Grupo, incluyendo el Estado de Informaci\u00f3n no Financiera, as\u00ed como Informe de Auditor\u00eda.<\/a><\/p>\n

4. Nueva Propuesta de aplicaci\u00f3n del resultado, incluyendo el escrito del auditor de cuentas.<\/a><\/p>\n

5. Informe de la Comisi\u00f3n de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo en relaci\u00f3n con la reelecci\u00f3n del Consejero Ejecutivo.<\/a><\/p>\n

6. Perfil profesional e informe justificativo del Consejo valorando la competencia, experiencia y m\u00e9ritos del Consejero cuya reelecci\u00f3n se propone.<\/a><\/p>\n

7. Informe Anual sobre las Remuneraciones de los Consejeros.<\/a><\/p>\n

8. Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2019.<\/a><\/p>\n

9. Informe Anual de la Comisi\u00f3n de Auditor\u00eda y Control correspondiente al ejercicio 2019, que incluye la referencia a las operaciones vinculadas.<\/a><\/p>\n

10. Informe Anual de la Comisi\u00f3n de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2019.<\/a><\/p>\n

11. Memoria sobre la pol\u00edtica de responsabilidad social corporativa, que incluye el Estado de Informaci\u00f3n no financiera<\/a><\/p>\n

12. Formularios que deber\u00e1n utilizarse para el voto por representaci\u00f3n a distancia<\/a> y voto a distancia<\/a>.<\/p>\n

13. El n\u00famero total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria.<\/a><\/p>\n

14. Informe sobre independencia del auditor de Cuentas.<\/a><\/p>\n

Otra informaci\u00f3n de inter\u00e9s:<\/p>\n

Normas de funcionamiento del Foro electr\u00f3nico de accionistas <\/a><\/p>\n

<\/p>\n

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 2019<\/strong><\/p>\n

DOCUMENTACI\u00d3N DISPONIBLE CON ANTERIORIDAD A LA CELEBRACI\u00d3N DE LA JUNTA GENERAL DEL 13 DE MAYO DE 2019:<\/p>\n

Cuentas Anuales e Informes de Gesti\u00f3n -tanto de la Sociedad como de su Grupo consolidado- correspondientes al ejercicio 2018<\/a>.<\/p>\n

Propuesta de aplicaci\u00f3n de resultados y distribuci\u00f3n del dividendo correspondiente al ejercicio 2018<\/a>.<\/p>\n

Propuesta de la Comisi\u00f3n de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo en relaci\u00f3n con la ratificaci\u00f3n del Consejero Independiente<\/a>.<\/p>\n

Informe de la Comisi\u00f3n de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo en relaci\u00f3n con la ratificaci\u00f3n del Consejero Dominical y de la Consejera Ejecutiva.<\/a><\/p>\n

Perfil profesional e informe justificativo del Consejo valorando la competencia, experiencia y m\u00e9ritos de los Consejeros cuyo nombramientos se ratifican<\/a>.<\/p>\n

Informe del Consejo de Administraci\u00f3n en relaci\u00f3n con la propuesta de modificaci\u00f3n de Estatutos<\/a>.<\/p>\n

Texto de los Estatutos con la propuesta de modificaci\u00f3n resaltada en el documento<\/a>.<\/p>\n

Informes del Consejo de Administraci\u00f3n justificativos de las propuestas de acuerdos que se someten a la Junta General en relaci\u00f3n con los puntos 9<\/a> y 10 del orden del d\u00eda.<\/a><\/p>\n

Informe Anual sobre las Remuneraciones de los Consejeros<\/a>.<\/p>\n

Convocatoria.<\/a><\/p>\n

El texto \u00edntegro de las Propuestas de Acuerdos formuladas por el Consejo de Administraci\u00f3n en relaci\u00f3n con cada uno de los puntos del orden del d\u00eda de la convocatoria para su sometimiento a la Junta.<\/a><\/p>\n

Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2018.<\/a><\/p>\n

Informe Anual de la Comisi\u00f3n de Auditor\u00eda y Control correspondiente al ejercicio 2018, que incluye la referencia a las operaciones vinculadas<\/a>.<\/p>\n

Informe Anual de la Comisi\u00f3n de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2018.<\/a><\/p>\n

Formularios que deber\u00e1n utilizarse para el voto por representaci\u00f3n <\/a>y a distancia<\/a>.<\/p>\n

El n\u00famero total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria<\/a>.<\/p>\n

Informe sobre independencia del auditor de Cuentas.<\/a><\/p>\n

Memoria Responsabilidad Social Corporativa<\/a><\/p>\n

<\/p>\n

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 2018<\/strong><\/p>\n

DOCUMENTACI\u00d3N DISPONIBLE CON ANTERIORIDAD A LA CELEBRACI\u00d3N DE LA JUNTA GENERAL DEL 21 DE JUNIO DE 2018:<\/p>\n

Convocatoria<\/a><\/p>\n

Propuestas de Acuerdos formuladas por el Consejo de Administraci\u00f3n en relaci\u00f3n con cada uno de los puntos del orden del d\u00eda de la convocatoria para su sometimiento a la Junta.<\/a><\/p>\n

Cuentas Anuales e Informes de Gesti\u00f3n -tanto de la Sociedad<\/a> como de su Grupo consolidado<\/a>– correspondientes al ejercicio 2017. <\/p>\n

Propuesta de aplicaci\u00f3n de resultados y distribuci\u00f3n del dividendo correspondiente al ejercicio 2017<\/a>. Informes de Auditor\u00eda emitidos por el Auditor de Cuentas de la Sociedad<\/a> y de su Grupo consolidado<\/a>. <\/p>\n

Propuesta de la Comisi\u00f3n de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo en relaci\u00f3n con la ratificaci\u00f3n de Consejeros con la calificaci\u00f3n de Independientes<\/a>.<\/p>\n

Propuesta de la Comisi\u00f3n de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo en relaci\u00f3n con el nombramiento de Consejeros con la calificaci\u00f3n de Independientes<\/a>.<\/p>\n

Informe de la Comisi\u00f3n de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo en relaci\u00f3n con la reelecci\u00f3n de los Consejeros con la calificaci\u00f3n de No Independientes<\/a>.<\/p>\n

Informe de la Comisi\u00f3n de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo en relaci\u00f3n con el nombramiento de D. Dillip Rajakarier como Consejero con la calificaci\u00f3n de No Independiente.<\/a><\/p>\n

Perfil profesional e informe justificativo del Consejo valorando la competencia, experiencia y m\u00e9ritos de los Consejeros cuyos nombramientos se nombra, ratifican o reeligen<\/a>.<\/p>\n

Informe de la Comisi\u00f3n de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo sobre la Pol\u00edtica de remuneraciones de los Consejeros.<\/a><\/p>\n

Pol\u00edtica de remuneraciones de los Consejeros<\/a>.<\/p>\n

Informe Anual sobre las Remuneraciones de los Consejeros.<\/a><\/p>\n

Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2017. <\/a><\/p>\n

Informe Anual de la Comisi\u00f3n de Auditor\u00eda y Control correspondiente al ejercicio 2017, que incluye la referencia a las operaciones vinculadas. <\/a><\/p>\n

Informe Anual de la Comisi\u00f3n de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2017<\/a>. <\/p>\n

Formularios que deber\u00e1n utilizarse para el voto por representaci\u00f3n<\/a> y a distancia<\/a>.<\/p>\n

N\u00famero total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria<\/a>.<\/p>\n

N\u00famero total de acciones y derechos de voto en la fecha de la celebraci\u00f3n de la Junta General.<\/a><\/p>\n

Informe sobre independencia del auditor de Cuentas<\/a>.<\/p>\n

Memoria de Responsabilidad Social Corporativa<\/a>.<\/p>\n

<\/p>\n\n\n\n

\u00daltimas juntas generales de accionistas<\/h2>\n\n\n\n

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 2017<\/strong><\/p>\n

DOCUMENTACI\u00d3N DISPONIBLE CON ANTERIORIDAD A LA CELEBRACI\u00d3N DE LA JUNTA GENERAL DEL 29 DE JUNIO 2017:<\/p>\n

Convocatoria<\/a><\/p>\n

Propuestas de Acuerdos formuladas por el Consejo de Administraci\u00f3n en relaci\u00f3n con cada uno de los puntos del orden del d\u00eda de la convocatoria para su sometimiento a la Junta.<\/a><\/p>\n

Cuentas Anuales e Informes de Gesti\u00f3n -tanto de la Sociedad<\/a> como de su Grupo consolidado<\/a>– correspondientes al ejercicio 2016.<\/p>\n

Propuesta de aplicaci\u00f3n de resultados y distribuci\u00f3n del dividendo correspondiente al ejercicio 2016<\/a>. Informes de Auditor\u00eda emitidos por el Auditor de Cuentas de la Sociedad<\/a> y de su Grupo consolidado<\/a>.<\/p>\n

Informe del Consejo de Administraci\u00f3n en relaci\u00f3n con el punto sexto del Orden del D\u00eda (Modificaci\u00f3n de los art\u00edculos 42.1 y 42.4 de los Estatutos Sociales).<\/a><\/p>\n

Texto de los Estatutos con las propuestas de modificaci\u00f3n resaltadas en el documento.<\/a><\/p>\n

Perfil profesional e informe justificativo del Consejo valorando la competencia, experiencia y m\u00e9ritos de los Consejeros cuyos nombramientos se ratifican o nombran.<\/a><\/p>\n

Informe Anual sobre las Remuneraciones de los Consejeros.<\/a><\/p>\n

Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2016.<\/a><\/p>\n

Informe Anual de la Comisi\u00f3n de Auditor\u00eda y Control correspondiente al ejercicio 2016, que incluye la referencia a las operaciones vinculadas.<\/a><\/p>\n

Informe Anual de la Comisi\u00f3n de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2016.<\/a><\/p>\n

Formularios que deber\u00e1n utilizarse para el voto por representaci\u00f3n<\/a> y a distancia<\/a>.<\/p>\n

El n\u00famero total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria.<\/a><\/p>\n

Informe sobre independencia del auditor de Cuentas<\/a><\/p>\n

Informaci\u00f3n adicional al Plan de entrega de acciones (Punto 7 del Orden del D\u00eda)<\/a><\/p>\n

Memoria de Responsabilidad Social Corporativa<\/a><\/p>\n

<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n

\n
\n

\n

\n

Informaci\u00f3n sobre el desarrollo de la Junta General de Accionistas<\/h2>\n\n
\n